Комплексные данные проверки из открытых реестров и проприетарных источников по всем ключевым рынкам.
От due diligence контрагентов до комплаенс-проверок физических лиц — всё необходимое в одном месте.
Глубокая проверка компаний по открытым и проприетарным источникам данных по всему миру. Результат за минуты, а не дни.
Проверка физических лиц для комплаенс-подразделений. Выявление рисков, связанных с лицами, взаимодействующими с вашим бизнесом.
Интегрируйте возможности Ситоматики прямо в ваши рабочие процессы и системы через API.
Будьте в курсе изменений в профиле рисков ваших контрагентов с помощью непрерывного мониторинга и уведомлений.
Любая организация, которой нужно быстро и надёжно проверять контрагентов или клиентов по всему миру.
Онбординг клиентов, оценка кредитных рисков, AML-комплаенс
Due diligence, розыск активов, проверка контрагентов для трансграничных разбирательств
Проверка вендоров, верификация партнёров, регуляторный комплаенс
KYC/KYB комплаенс, проверка санкций, PEP-скрининг для регулируемых сред
Оптимизированный процесс, созданный для скорости без потери глубины.
Поиск по названию компании, регистрационному номеру или ФИО. Выберите юрисдикцию — дальше мы сами.
Платформа ищет по открытым реестрам и проприетарным базам в реальном времени, формируя полный профиль.
Получите структурированный цифровой отчёт с финансами, собственностью, санкциями, индикаторами рисков и рекомендациями.
Полные профили компаний с финансовыми данными, структурой собственности, рейтингами рисков, проверкой санкций и комплаенс-проверками — всё в одном окне.
Пример данных из отчёта проверки компании
Создано для комплаенс-подразделений, риск-менеджеров и лиц, принимающих решения, которым нужны надёжные данные быстро.
200+ стран и юрисдикций. От развитых рынков до развивающихся экономик — мы вас покроем.
Полные результаты проверки за минуты. Никакого ожидания ручных исследований или отложенных отчётов.
Корпоративная безопасность и строгое соблюдение конфиденциальности данных. Ваши запросы и результаты полностью защищены.
Разработано для поддержки требований AML, KYC и KYB в множестве юрисдикций.
Используйте нашу веб-платформу или интегрируйте через API. Адаптируется к вашей CRM и комплаенс-системам.
Не просто данные — структурированные отчёты с индикаторами рисков, красными флагами и конкретными рекомендациями.
Последние новости о нашем сервисе.
Узнайте, как Ситоматика оптимизирует ваши процессы проверки и комплаенс.
Ответим в течение одного рабочего дня.
Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
